本人確認法（ほんにんかくにんほう）

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本人確認法（ほんにんかくにんほう）

本人確認法とは、２００３年（平成１５年）１月６日より施行された、金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律のこと。この法律により、金融機関等はお客様との取引を開始するにあたって、お客様の氏名や住所等の確認を行ったり、お客様の取引に関する記録の作成、保存等が義務付けられるようになり、全ての金融機関等が、この法律に則った本人確認をするための書類を確認することが必要となった。近年、麻薬、テロ等の組織的な犯罪が数多く起こっている。本人確認法は、金融機関等の顧客管理体制の整備を促進することで、捜査機関によるテロ





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